| 修正日期：民國98年6月25日 |
| 上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
| 項目 |
運作情形 |
與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因 |
| 一、公司股權結構及股東權益 |
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(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式
(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形
(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 |
(一)設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題
(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單並依法令規定申報
(三)本公司與關係企業已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，彼此間之風險控管機制及防火牆均已適當建立 |
符合上市上櫃公司治理實務守則規定。 |
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| 二、董事會之組成及職責 |
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(一)公司設置獨立董事之情形
(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形 |
(一)公司尚未設置獨立董事
(二)公司定期評估簽證會計師獨立性 |
(一)未達法令強制規定範圍
(二)符合上市上櫃公司治理實務守則規定 |
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| 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 |
各權責單位為溝通之窗口 |
符合上市上櫃公司治理實務守則規定 |
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| 四、資訊公開 |
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(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形
(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等） |
(一)專門單位負責蒐集資訊及上網揭露資訊本公司網站 www.vewong.com.tw
(二)
- 本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露
- 本公司定期不定期於公開資訊觀測站及本公司網站揭露相關資訊
- 除依規定設有發言人及代理發言人且落實執行外，還會不定期召開法人說明會並依規定公開資訊
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| 五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形 |
公司設置經營決策委員會 |
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| 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：公司尚未訂公司治理實務守則。 |
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| 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、雇員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權益、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）： |
(一)本公司董事及監察人多能適時出列席董事會議，且董事對於有利害關係議案均能迴避之原則；董事及監察人對於相關公司治理課程之進修逕自參加。
(二)本公司未從事高風險之投資，且訂有核決權限制度，明確規範各層級責任。
(三)其他有關政策已朝公司治理守則規定辦理。
(四)本公司員工管理均依「勞動基準法」等相關法令訂定，並有暢通申訴管道。
(五)公司訂有「採購管理辦法」、「關係人交易管理辦法」等，並確實執行之。
(六)本公司設 0800221121 免付費服務專線、service@vewong.com.tw 信箱及 webmaster@vewong.com.tw 信箱等聯絡管道，以服務廣大的消費者與投資者。 |
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| 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結、果主要缺失(或建議)事項及改善情形：無 |
註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。
註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。 |
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| 履行社會責任情形： |
| 公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行社會責任情形： |
(一)環境保護：
為因應地球二氧化碳急速增加，造成全球暖化現象日趨嚴重，本公司積極於海外工廠進行CDM計劃，利用廢水回收甲烷以取代原來油或煤為燃料，從酒精原料之源頭著手，投入種植甘蔗及木薯等計畫，以避免因製造生質酒精，而造成全球糧食短缺和漲價。
(二)社會參與：
為凝聚社會互助、互惠的力量，就降低全球暖化及研發燃料替代品方面進行研究，提供國內學術單位對此之獎學金及研究費，希望能拋磚引玉，引起社會和其他企業界之迴響，而注入更多關心和經費。
(三)消費者權益：
本公司通過ISO22000、ISO9001之認證，除透過第三者認證團體的評省具有國際公信力，提昇企業形象外，並藉此項制度的推行，可建立完善之書面制度、程序和組織，不僅可以留下企業技術文件資產，必要時候更成為作業溝通之範本，使內部溝通更易掌握，更因管理制度的建立而提高管理上的效率、效能及工作品質以維護產品產出的穩定與安全，期能讓消費者吃的放心，用的安心。
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| 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。 |
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| 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。 |
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