股東會訊息

股東會訊息
序號 1 發言日期 98/03/31 發言時間 14:07:51

發言人 李琴賢 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)25717271-720

主旨 本公司董事會決議九十八年股東常會召開事宜。

符合條款 第二條 第17款 事實發生日 98/03/31    

說明 1.董事會決議日期：98/03/31
2.股東會召開日期：98/06/25
3.股東會召開地點：台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由： 如下

（一）報告事項：
  1. 九十七年度營業報告。
  2. 監察人審查九十七年度財務報表報告。
  3. 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
  4. 其他報告事項。
（二）承認、討論及選舉事項：
  1. 承認九十七年度財務報表案。
  2. 承認九十七年度盈餘分配表案。
  3. 討論盈餘分配案。
  4. 修正本公司章程部分條文案。
  5. 修正本公司「資金貸與他人程序」部分條文案。
  6. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  7. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  8. 改選董事、監察人事項。
  9. 解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:98/04/27
6.停止過戶截止日期:98/06/25
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於98年4月24日起至 98年5月4日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。（郵寄者以郵戳日期 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）請股 股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點： 台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機663。